Evasione e riciclaggio, le intercettazioni ambientali svelano le strategie

Ecco alcuni passaggi del documento, specificato che le accuse (contestate dagli indagati) dovranno ovviamente essere dimostrate. Le sottolineature in grassetto sono nostre,gli omissis sono in parte nostri, in parte contenuti - e mantenuti - nel documento originario.

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Elementi significativi per ricostruire il sistema posto in essere dagli indagati, emergono dalle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale nei locali della società DATA STUDIO SRL (amministrata da PENSO Christian), ubicati nello stesso piano dello STUDIO PENSO in Padova, passaggio Corner Piscopia 10. Gli uffici sono risultati nella disponibilità dei soci dello STUDIO PENSO e da costoro utilizzati per parlare degli argomenti maggiormente delicati.

Sarà lo stesso PIPINATO Damiano, come poi diremo, a fornire in interrogatorio inequivocabili conferme a quanto i professionisti (tutti pienamente consapevoli) pianificavano di riferire in caso di eventuali convocazioni da parte dell'autorità in merito alle vicende del "Mose". Lo stesso PIPINATO Damiano partecipò (in epoca successiva alla chiusura dell'intercettazione ambientale) a riunioni riservate nei predetti locali attigui allo STUDIO PENSO.

RIT 1502115 - progressivi  292, 293, 294, 295, 296 come da pagg.  31 e seg. informativa GDF

-182758 del 3011212016

PENSO Guido, PENSO Christian e VENUTI Paolo (da riprese video ndr).

...omissis ...

Parlano di movimenti sul conto corrente.

PENSO Guido: "Io non mi ricordo e come vi ho detto io non faccio nessuna ricostruzione ipotetica quindi quando arriveranno a dirmi: cosa sono queste, io rispondo, salvo che negli estratti conto vedo scritto...nsc..., non ci sia una causale, che escludo, sarà trasferimento soldi... "

PENSO Christian: "ma di fantasia se c'è"

PENSO Guido: "certo. lo dirò: non mi ricordo [ ..].

...omissis ...

VENUTI Paolo:   "[..]  io pensavo . perché  non  ci  troviamo neanche quello nella prima SHILLINGSTONE non è che noi una parte  ce la facciamo  dare da loro, una part e era dalle due ehhh ehhh, però a lui quelle diciamo le imposte li, dopo magari cioè è vero che... "

PENSO Guido: "non ci retrocedeva niente, ci trattenevamo."

VENUTI Paolo:  "tutto? Sei sicuro?"

PENSO Guido: "non sono sicuro di niente".

VENUTI Paolo: ''perché non mi quadra a me...nsc.. i contanti".

PENSO Guido: "me li ha prestati. ma perché devo dire una roba di questo genere qua? e se ci rifletto può esserci una quarta e una quinta ipotesi: me li aveva dati perché io li dovessi dare, e a chi li ho dati, e come li ho dati, escludo che ci sia quella fonte est (non si capisce chiaramente la parola sembra che dica esterna ndr), quella sappiamo da chi li avevo, in teoria dovrei trovare dopo in quegli anni, in quelle date o dopo che li ho ritrovati, o li mandavo direttamente a DAISY".

PENSO Christian: "2006? escluso"

PENSO Guido: "2006 no certamente."

PENSO Christian: "eh. il grosso è là. "

Dopo altre considerazioni PENSO Guido aggiunge: "tu ti ricordi, tu ti ricordi, in questo  casino in cui ci trovavamo benissimo, che io come unica ricevuta, quando ricevevo da, gli davo un post-it. loro mettevano l'importo ed io una data stop e, quindi vuol dire anche mesi dopo, quando facevo prrrr meno, che ci hai già dati. C'è anche questo giusto? Per cui non credo di trovare un conto passato ..."

PENSO Guido dice che gli farà controllare i conti.

...omissis ...

PENSO Guido: "quella è la versione, lì c'è una struttura e si pagano  le imposte e cosi. Noi non lavoravamo gratis per lui, perché  sennò avremmo detto: dopo abbiamo fatto  così, dopo  con... perché  era nostra, ma in quella fase  li. in quegli anni li, forse  ci facevamo pagare  da lui... "

VENUTI Paolo:   "quanti sono  i versamenti  da  cento,  quelli proprio ...per  comodità,  tre, quattro?"

PENSO   Christian  conta  e  afferma   che  sono   200.  

PENSO Guido afferma che in quei versamenti "c' è un mix"

...omissis ...

PENSO Christian: "mi aspetto, perché tra il trasferimento che ho visto entrare da SHILLINGSTONE vecchia a SHILLINGSTONE nuova era di ... stato massimo due o trecento mila euro, non un milione e mezzo, gli investimenti a Dubai qui non c'erano... e quindi sono  transitati"

PENSO Guido: "bè, se vanno a ELLING (fonetico) o a Damiano..."

PENSO Christian: "vuol dire?"

PENSO Guido: "cheè il nero di Damiano".

PENSO Christian: "ècerto"

PENSO Guido: "non il nero delle tangenti".

VENUTI  Paolo: "è  ovvio".

PENSO Christian: "cioè ma la difesa è questa"

PENSO Guido conferma

PENSO Christian: "cioè riflettiamoci, bisogna controllare quegli estratti conto perché sì, magari è il riciclaggio di cash, non so, su congettura che nessuno si ricorda ma se fosse quello? dieci anni dopo? Beh, forse omissis (verosimilmente un legale con studio in Padova ndr) ti dice: sì, sì, magari riuscissimo a dimostrarlo, tanti saluti, perché se è questo, non penso ci sia l'aggravante professionale  di nessun tipo."

...omissis ...

PENSO  Guido: "ordinario il 2010, giusto? E' andato...in caso di raddoppio ci sono altri ./ anni...9 8 7 6... "

PENSO Christian: "bene, no scusa, tu stai parlando in termini tributari..."

PENSO   Guido:   "tributari  sì  sto  parlando ...per   omissis...l'Agenzia delle Entrate a omissis..."

PENSO Christian: "lui ha il raddoppio black list..."

PENSO Guido: "si raddoppio black list, perché è Svizzera, no?"

PENSO Christian: "e quindi ha 10 9 8 7..."

PENSO Guido: "il 6 no...quindi tutte quelle uscite del 6 non se ne fa niente dal punto di vista tributario..."

...omissis ...

PENSO  Christian  al  min.0 7:34:  "siamo tutti e tre iscritti nella VD (intende  Voluntary Disclosure ndr), come interessati al conto SHILLINGSTONE eh..."

VENUTI Paolo:  "sì, beh ma lo sarebbe  tanto nell'ambito del contraddittorio VD, quindi poteva  essere... "

PENSO Christian: "li abbiamo scritto SHILLINGSTONE tutti e tre e allora ti dico: bene, sentiamo tutti e tre, vi portiamo di nuovo al fresco ..."

VENUTI Paolo "extra VD diciamo, se quel procedimento o un altro...insomma, ci dovessero domandare cosa sono quei movimenti, fermo restando che veramente non ci ricordiamo e probabilmente è un miscuglio, perché probabilmente ... "

Voci si accavallano.

PENSO Christian: "gli racconteresti una cosa solo per fare un piacere che può solo danneggiarti, non può venir nessun beneficio...qualunque risposta ti può solo giocare contro...siccome non sono andati in beneficenza, e allora se non ci ricordiamo NSC anche sforzi di memoria...direi sono compensi"

PENSO GUIDO "non mi ricordo! Non mi ricordo! Perché vado a dire che sono compensi quando...non sono di sicuro stati compensi, non ne abbiamo mai presi ... "

VENUTI PAOLO:  "perché dici non ne abbiamo mai presi?"

PENSO GUIDO: "per quell'entità? Neanche per  idea..."

...omissis ...

PENSO Christian: "...puoi ipotizzare di dire una cosa del genere solo che dopo che hai controllato sull'estratto conto, dove sono entrati quei soldi, dove sono usciti...perché se lì ci sono compensi e il minuto dopo uscivano verso di te, me, Damiano, pinco palla ...non sta in piedi, giusto? Cioè, dire una cosa che poi viene smentita è peggio ...quindi io subito guarderei quegli estratti conto poi si valuta con (omissis) quale può essere... "

PENSO Christian:  "Cosa può succedere quando hanno visto queste cose, macinato, riflettuto a Venezia?"

V'ENUTI Paolo:  "io penso che mi chiami...NSC'

PENSO Christian: "Manuel..."

VENUTI Paolo: "delle due, l'una: supponiamo che ci sia la riconducibilità, cioè ci sono movimenti che evito, che escono...supponiamo che sia perfetto ...oppure caso invece inverso, non c'è la riconducibilità. ..queste sono le due ipotesi..."poi prosegue: "cosa rispondere? non mi ricordo, però la domanda dopo sarà: scusi, le facci o notare...beh, non posso escludere che fosse questo...tanto sicuramente non stiamo parlando di politici, stiamo parlando di qualcosa di diverso, giusto? Se invece la riconducibilità non ci fosse,  io di questo….perché non è…io questo  lo negherei .."

PENSO Christian: "ah, pacifico.. mai visti, cash..."

VENUTI Paolo: "salvo, come diceva lui che NSC allora potrei dire mai visti...dopo ti smentirebbe"

PENSO Guido: "loro non possono dire...adesso, dopo vedremo i conti dello Spirito Santo, ma dopo non NSC altrettanti, un po' di più ... "

PENSO Christian: "no, ma gli altri non si sovrappongono per fortuna ..."

PENSO Guido: "se li vedono: io li ho ricevuti da (omissis) e li ho trasferiti a PIP (intende PIPINATO Damiano ndr)"

VENUTI Paolo:  "ma devono essere proprio  riconducibili... 11

PENSO Guido: "supponiamo che ce ne siano o uno o tutti...lo escludo. tassativo, lo escludo..." poi prosegue: "PIPINATO e/te dava i quattrini, che lei dava a (omissis) li dava…le trasferiva i fondi e lei li trasferiva a PIP…..la mia risposta qual è? Assolutamente no, ma non mi ricordo… "

VENUTI Paolo: ''perché se ci sono delle uscite verso PIP, come ci saranno, ti chiedono: scusi cosa sono queste uscite?"

PENSO  Guido:  "la risposta  è sempre  uguale: non  mi ricordo...non  mi  ricordo perché  ho trasferito  dei fondi,   se  c'era  già  Dubai,  che  stavamo  ragionando...non  lo  so...un'attività professionale prevedeva  anche degli investimenti, è vero che Dubai il primo  acquisto è stato nel 2006, ma io potevo esser partito  anche prima ...e siccome non lo so, gli dico: non lo so..." VENUTI Paolo: "era la provvista ... "

PENSO Christian: "no è che questi sono .fondi, se vanno verso PIPINATO, non c'entra niente questo discorso qui... "

VENUTI Paolo:  "supponiamo che non ci sia importo, importo..."

PENSO Christian: "se ci sono fondi che vanno da SHILLINGSTONE vecchia, a PIPINATO vuol dire stavo facendo provvista…che davo...era lui che faceva provvista casomai, coi miei..."